Kara para için 30 soruşturma

ANKARA - Maliye Bakanlığı Şüpheli İşlemler Tebliği'nin yayımlandığı 1 Ocak 1998 tarihinden bu yana, kara parayla ilgili 30 şüpheli işlemi incelemeye aldı. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu yetkilileri, incelemelerin devam ettiğini belirtti.
Kara para aklanmasının yüzlerce yöntemi bulunduğunu, özelleştirmelerin de kara para aklanmasının bir yolu olduğunu ifade eden yetkililer, başvuru olduğu takdirde özelleştirme aracılığıyla kara para aklandığı yolundaki iddiaların da incelemeye alınabileceğini bildirdi.
Dünya genelinde kara para aklamada, piyango talihlileriyle para değişimi yönteminin de kullanıldığını anlatan yetkililer, 900'lü hatların da kara para aklanması amacıyla kullanıldığını belirtti.
Şüpheli işlemlerin devlete ihbarının büyük önem taşıdığını vurgulayan yetkililer, şüpheli işlemleri bildirmekle yükümlü kuruluşların, özellikle bankaların ihbarda bulundukları şüpheli işlemin, inceleme sonrası normal çıkması durumunda haklarında dava açılabileceği yolundaki endişelerini gidermek üzere, yasal bir düzenlemeye gidileceğini bildirdi. (aa)

RADİKAL ONLINE OKUR ANKETİ
Bu haberi doyurucu buluyorum --------------->
Bu haberi yeterli buluyorum -------------------->
Bu haberi yetersiz buluyorum ------------------>
Bu haberi taraflı buluyorum --------------------->
    

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
 

Bu konuya ait haber listesine dönmek için tıklayınız