|
İnsan
Yaşam
Türkiye
Politika
Yorum
Dış Haberler
Ekonomi
Borsa/Finans
Spor
Kültür/Sanat
Arka Sayfa
Yazarlar
Hava Durumu
Sanal Meydan
Anket
|
|
Rus mafyası Wall Street'teMeşhur Rus babalarından Mogileviç ABD'nin en eski va saygın bankalarından New York Bankası aracılığıyla 10 milyar dolar aklamış. Bankanın Rusya'nın finans oligarşisiyle de göbek bağı varNEW YORK/LONDRA - Rus mafyasının kara para aklama faaliyetlerine ABD'nin de alet olduğu ortaya çıktı. ABD'de bugüne değin ortaya çıkarılan en büyük kara para aklama operasyonunda, Amerika'nın en eski bankalarından New York Bankası'nın Rus mafyasının 10 milyar dolarını akladığı belirtiliyor. Banka, soruşturulan fonlarının kaynağının, bankacılık çevreleriyle organize suç örgütlerinin sıkı bağlantılarının bulunduğu Rusya olduğunu açıkladı.
New York Times gazetesi, müfettişlerin hesapların Semyon Mogileviç'e ait olduğunu söylediğini bildirdi. Mogileviç'in uyuşturucu ve silah kaçakçılığından kadın ticaretine uzanan pek çok organize suç alanının başrol oyuncularından biri olduğu ABD ve Avrupalı istihbarat yetkililerince biliniyor.
Habere göre, Ekim 1998 ile Mart 1999 arasında bir hesap üzerinden ayrı ayrı 10 binden fazla ticari işlemle 4.2 milyar dolar akıtıldı. Hesabın bu finans yılı boyunca da açık kalmasından ötürü, aklanan paranın toplamının 10 milyar doları geçtiği hesaplanıyor. Müfettişlerin tüm belgeleri değerlendirip şirketlerin karmaşık ağını çözmesi uzun süreceğinden, paranın nereden gelip nereye yollandığının ortaya çıkarılmasının aylar alacağı belirtiliyor. Bu paranın bir bölümünün, anlaşmalı cinayetlerin finansmanına ve uyuşturucu babalarına ödemelere gittiği sanılıyor.
Rus firmalarını borsada temsil eden New York Bankası hakkındaki soruşturma, Britanyalı yetkililerin verdiği bilgiler doğrultusunda bir yıl önce başlatıldı. Rus mafyasının Britanya'daki faaliyetlerini soruşturma kapsamında Mogileviç'e bağlı bir paravan şirket ortaya çıkarıldı. Bu bilginin ABD'ye aktarılmasının ardından bankanın Doğu Avrupa ve Rusya'dan sorumlu başkan yardımcıları görevden alındı. New York Bankası'nın yakın ilişki içinde olduğu iki Rus bankasından biri olan Menatep, Mikhail Hodorkovski imparatorluğunun bir parçası. Hodorkovski, Kremlin'le içli dışlı finans oligarşisinin üyelerinden biri. İsviçreli savcılar da kendi ülkelerinde para aklayan Rus mafyası hakkındaki soruşturmalarını Rusya Devlet Başkanı Yeltsin'in başını yakacak noktaya kadar ilerletti. Rus mafyasının son beş yıldır Wall Street'te faaliyet gösterdiği biliniyor. Ancak soruşturma, Rus mafyasının ekonominin geçen yılki çöküşünün ardından Wall Street'e sanılandan fazla sızdığını ortaya çıkarabilir. (Dış Haberler)
|
|
|
|
