Para transferi yapana takip

Maliye Bakanlığı bünyesindeki hesap uzmanları, bankalar ve özel finans kurumlarında belli tutarın üzerinde işlemi olanlar ile bunlarla iş yapan kişi ve kuruluşları, vergide büyüteç altına alıyor.

ANKARA - Maliye Bakanlığı bünyesindeki hesap uzmanları, bankalar ve özel finans kurumlarında belli tutarın üzerinde işlemi olanlar ile bunlarla iş yapan kişi ve kuruluşları, vergide büyüteç altına alıyor. Hesap Uzmanları Kurulu'nun 2005 yılı denetim programı belli oldu. Buna göre, bu yılki denetimlerde ağırlık, finans kesiminden geçen işlemlere verilecek.
Bu amaçla bankalar ile özel finans kurumlarından belli tutarın üzerindeki havale, çek ve EFT'lerin dökümü istendi. Gelen bilgiler tek tek birleştirildi ve 300 bin kişiye ulaşan büyük bir liste oluşturuldu. Gelirler Genel Müdürlüğü ile birlikte bu kişileri sınıflandırılacak. Ardından gerek bu kişi ve kuruluşlar gerekse bunlarla parasal ilişkisi olan diğer kişi ve kuruluşlar, tek tek incelemeye alınacak.